证券代码：600481 证券简称：双良节能 编号：2024-039
转债代码：110095 转债简称：双良转债
双良节能系统股份有限公司
对于“双良转债”预测自豪转股价钱向下修正条件的
指示性公告
本公司董事会及合座董事保证本公告本体不存在职何作假记录、误导性讲演或
者要紧遗漏，并对其本体的真正性、准确性和无缺性承担个别及连带累赘。
伏击本体指示：
●股票代码：600481，股票简称：双良节能
●转债代码：110095，转债简称：双良转债
●面前转股价钱：11.93 元/股
●转股本领：2024 年 2 月 19 日至 2029 年 8 月 7 日。
●2024 年 5 月 27 日至 2024 年 6 月 7 日，双良节能系统股份有限公司（以
下简称“公司”）股票已有十个往返日的收盘价低于当期转股价钱的 85%（10.14
元/股），若改日连续二十个往返日内有五个往返日公司股票收盘价继续低于当
期转股价钱的 85%，将触发“双良转债”转股价钱向下修正条件。届时公司将
实时履行信息流露义务，敬请稠密投资者暖和公司后续公告，介怀投资风险。
一、可转债刊行上市大概
经中国证券监督管束委员会《对于得意双良节能系统股份有限公司向不特定
对象刊行可休养公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1351 号）得意注册，
公司于 2023 年 8 月 8 日向不特定对象刊行可转债 2,600 万张，每张面值东说念主民币
经上海 证券 往返 所自 律监管 决定 书 [2023]208 号文 得意 ，公 司 刊行的
债券简称“双良转债”，债券代码“110095”。
凭证探讨法律法律阐发注解和《双良节能系统股份有限公司向不特定对象刊行可休养
公司债券召募阐发书》（以下简称“《召募阐发书》”）的商定，公司本次刊行
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的“双良转债”自 2024 年 2 月 19 日（原转股肇始日历为 2024 年 2 月 14 日，因
非往返日顺延至下一个往返日，即 2024 年 2 月 19 日）起可休养为本公司股份，
开动转股价钱为 12.13 元/股。
因公司实施 2023 年半年度权益分拨，面前转股价钱为东说念主民币 11.93 元/股，
转股价钱调整的具体本体请详见公司于 2023 年 9 月 20 日在上海证券往返所网站
(http:www.sse.com.cn)及指定媒体流露的干系公告（公告编号 2023-103）。
因公司实施 2023 年年度权益分拨，“双良转债”转股价钱将于 2024 年 6
月 12 日调整为东说念主民币 11.81 元/股，具体本体请详见公司于 2024 年 6 月 5 日在
上海证券往返所网站(http:www.sse.com.cn)及指定媒体流露的干系公告（公告
编号 2024-037）。
二、可转债转股价钱修正条件与可能触发情况
（一）转股价钱向下修正条件
凭证《召募阐发书》的可转债刊行决策，本次刊行的“双良转债”转股价钱
向下修正条件如下：
在本次刊行的可转债存续本领，当公司股票在职意连续三十个往返日中至少
有十五个往返日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权提议转股
价钱向下修正决策并提交公司鼓吹大会表决。若在前述三十个往返日内发生过转
股价钱调整的情形，则在转股价钱调整日前的往返日按调整前的转股价钱和收盘
价考虑，在转股价钱调整日及之后的往返日按调整后的转股价钱和收盘价考虑。
上述决策须经出席会议的鼓吹所捏表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，捏有本次刊行的可转债的鼓吹应当藏匿。修正后的转股价钱
应不低于通过修正决策的鼓吹大会召开日前二十个往返日公司股票往返均价和
前一个往返日公司股票往返均价之间的较高者，同期修正后的转股价钱不低于公
司最近一期经审计的每股净金钱值和股票面值。
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如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在上交所或中国证监会指定的其他
上市公司信息流露媒体上刊登干系公告，公告修正幅度、股权登记日和暂停转股
本领（如需）等干系信息。从股权登记日后的第一个往返日（即转股价钱修正日），
出手归附转股恳求并试验修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股恳求日或之后，且为休养股份登记日之前，该类转
股恳求应按修正后的转股价钱试验。
（二）转股价钱向下修正条件预测触发情况
本次触发转股价钱修正条件的本领从 2024 年 5 月 27 日起算，适度 2024 年
低于当期转股价钱的 85%，将触发“双良转债”转股价钱向下修正条件。若改日
触发转股价钱向下修正条件，公司董事会将召开会议决定是否期骗“双良转债”
转股价钱的向下修正职权。
三、风险指示
凭证《上海证券往返所上市公司自律监管教学第 12 号——可休养公司债券》
《对于落实可转债新规的业务重心提醒》等干系规章，若触发转股价钱修正条件，
公司将于触发转股价钱修正条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价钱，在
次一往返日开市前流露修正或者不修正可转债转股价钱的指示性公告，并按照
《召募阐发书》的商定实时履行后续审议要津和信息流露义务。
特此公告。
双良节能系统股份有限公司
二〇二四年六月八日
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