证券代码: 002335 证券简称：科华数据 公告编号：2024-040
债券代码: 127091 债券简称: 科数转债
科华数据股份有限公司
对于“科数转债”瞻望触发转股价钱向下修正条件的提醒性公告
本公司及董事会整体成员保证公告实质的信得过、准确和齐备，并对公告中
的作假纪录、误导性述说或要紧遗漏承担背负。
至极提醒：
或休息日延至后来的第 1 个交曩昔；顺延时辰付息款项不另计息）
个交曩昔收盘价低于“科数转债”当期转股价的 85%，瞻望触发转股价钱向
下修正条件。若触发转股价钱修正条件，公司将按照深圳证券交往所（以下
简称“深交所”）干系规则及《科华数据股份有限公司向不特定对象刊行可
调度公司债券召募露出书》（以下简称“《召募露出书》”）的商定实时履
行后续审议重要和信息露馅义务。敬请强大投资者提防投资风险。
一、可调度公司债券刊行上市情况
（一）刊行上市情况
经中国证券监督处理委员会“证监许可[2023]1681号”文承诺注册，公司
于2023年8月23日向不特定对象刊行14,920,680张可调度公司债券，刊行价钱为
每张100元，刊行总和为东说念主民币149,206.80万元。经深交所承诺，公司
称“科数转债”，债券代码“127091”。
（二）转股价钱的历次和洽情况
本次刊行的可调度公司债券的启动转股价钱为34.67元/股。
证实公司2024年5月25日露馅的《对于和洽“科数转债”转股价钱的公
告》，鉴于公司实施2023年度职权分配，以公司2023年职权分配实施时股权登
记日的总股本为基数，向整体推动每10股派发现款股利1.2元东说念主民币（含税），
不送红股，不以成本公积转增股本，因此“科数转债”的转股价钱从34.67元/
股和洽为34.55元/股，和洽后的转股价钱自2024年5月31日起奏效。
二、科数转债转股价钱向下修正条目
证实《召募露出书》，公司本次刊行的可调度公司债券转股价钱向下修正
条目如下：
（一）修正权限与修正幅度
在本次可转债存续时辰，当公司股票在职意流畅三十个交曩昔中至少有十
五个交曩昔的收盘价低于当期转股价钱的 85% 时，董事会有权提议转股价钱向
下修正决策并提交推动大会审议表决。若在前述三十个交曩昔内发生过转股价
立场整的情形，则在转股价钱和洽日前的交曩昔按和洽前的转股价钱和收盘价
绸缪，在转股价钱和洽日及之后的交曩昔按和洽后的转股价钱和收盘价绸缪。
上述决策须经出席会议的推动所握表决权的三分之二以上通过方可实施。
推动大会进行表决时，握有本次可转债的推动应当诡秘。修正后的转股价钱应
不低于该次推动大会召开日前二十个交曩昔公司股票交往均价和前一个交曩昔
公司股票交往均价。同期，修正后的转股价钱不得低于最近一期经审计的每股
净钞票值和股票面值。
（二）修正重要
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在中国证监会指定的上市公司信息
露馅媒体上刊登干系公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股时辰等相关
信息。从股权登记日后的第一个交曩昔（即转股价钱修正日）起，动手还原转
股央求并施行修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股央求日或之后，调度股份登记日之前，该类转股
央求应按修正后的转股价钱施行。
三、对于瞻望触发转股价钱向下修正条件的具体露出
自2024年5月27日至2024年6月7日，公司股票已有十个交曩昔收盘价低于
“科数转债”当期转股价钱的85%，瞻望触发转股价钱向下修正条件。证实《深
圳证券交往所上市公司自律监管指点第15号——可调度公司债券》等干系规
定，触发转股价钱修正条件当日，公司应当召开董事会审议决定是否修正转股
价钱，在次一交曩昔开市前露馅修正直要不修正可转债转股价钱的提醒性公
告，并按照召募露出书大要重组禀报书的商定实时履行后续审议重要和信息披
露义务。公司未按本款规则履行审议重要及信息露馅义务的，视为本次不修正
转股价钱。
四、其他事项
投资者如需了解科数转债的其他干系实质，可查阅公司于2023年8月21日在
巨潮资讯网露馅的《召募露出书》全文。敬请强大投资者关心公司后续公告，
提防投资风险。
特此公告。
科华数据股份有限公司
董事会
